本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2025年9月28日召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会传达了国务院国资委中央企业董事会工作会议精神，听取了董事长行使董事会授权情况报告、总经理行使董事会授权情况报告，开展了上市公司市值管理专题研讨。

董事会审议通过了以下议案：

一、关于调整董事会专门委员会成员的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

根据《皇朝娱乐城 董事会议事规则》第三十四条规定，程永平董事与本议案存在关联关系，回避对本议案的表决，不计入本议案出席董事人数。

二、关于调整皇朝娱乐城 董事会秘书的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

三、关于皇朝娱乐城 企业负责人2024年度薪酬及2022-2024年任期激励收入兑现的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

四、关于增加皇朝娱乐城 - 顶级在线娱乐平台 注册资本金的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

五、皇朝娱乐城 2024年度利润分配方案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

六、关于修订《皇朝娱乐城 内部控制管理制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

七、关于修订《皇朝娱乐城 环境健康和安全管理制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

皇朝娱乐城 董事会

2025年9月28日