本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2024年12月5日召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了董事长、总经理行使董事会授权情况报告，集团2024年投资后评价报告，集团“十五五”规划工作总体方案，通报了集团2023年董事会评价意见，开展了医疗健康产业战略研讨。

董事会审议通过了以下议案：

一、关于公司章程修订方案的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

二、关于修订《皇朝娱乐城 董事会议事规则》等公司治理制度的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

三、关于皇朝娱乐城 企业负责人2023年度薪酬兑现方案的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

四、关于制定《皇朝娱乐城 人力资源管理制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

五、关于皇朝娱乐城 2024年法治工作报告的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

六、关于皇朝娱乐城 贸易业务梳理情况的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

 

 

皇朝娱乐城 董事会

2024年12月5日