本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2023年3月16日召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。

董事会审议通过了以下议案：

一、关于皇朝娱乐城 2023年财务决算审计事务所招标选聘结果的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

二、皇朝娱乐城 2022年度内审工作报告

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

三、皇朝娱乐城 2022年度内审工作质量自评估报告

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

四、皇朝娱乐城 2023年度风险评估分析报告

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

皇朝娱乐城 董事会

2023年3月16日