本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2023年6月4日召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了董事长行使董事会授权情况报告、总经理行使董事会授权情况报告。

董事会审议通过了以下议案：

一、皇朝娱乐城 2022年工资总额清算及2023年工资总额预算方案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

二、皇朝娱乐城 企业负责人经营业绩考核办法

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

三、皇朝娱乐城 企业负责人薪酬管理办法

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

四、皇朝娱乐城 参与“冲出梦想”创科人才培育项目捐赠方案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

皇朝娱乐城 董事会

2023年6月4日