本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2020年3月25日召开通讯会议。会议应出席董事6人，实际出席6人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于设立皇朝娱乐城 财务公司的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

二、关于皇朝娱乐城 2020年度财务预算的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

三、关于李汝革免职的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

李汝革先生不再担任皇朝娱乐城 总会计师职务。

董事会感谢李汝革先生为皇朝娱乐城 服务期间作出的积极贡献！

皇朝娱乐城 董事会
 2020年3月25日